证券代码：688689 证券简称：星河微电 公告编号：2025-001
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州星河世纪微电子股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何诞妄记录、误导性述说
简略要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和无缺性照章承担法律拖累。
攻击实质提醒：
? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，共有
司”）粗浅股，转股数目为 156 股，占“银微转债”转股前公司已刊行股份总和
的 0.0001%。
? 累计转股情况：适度 2024 年 12 月 31 日，
“银微转债”累计共有 260,000.00
元转为公司粗浅股，累计转股数目为 8,136 股，占“银微转债”转股前公司已发
行股份总和的 0.0063%。
? 未转股可转债情况：适度 2024 年 12 月 31 日，“银微转债”尚未转股的
可转债金额为东说念主民币 499,740,000.00 元，占“银微转债”刊行总量的 99.9480%。
一、可转债刊行上市情况
（一）经中国证券监督责罚委员会证监许可〔2022〕1180号文答应注册，公
司于2022年7月4日向不特定对象刊行了500.00万张可调治公司债券，每张面值
（二）经上海证券往来所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕
牌往来，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。
（三）字据关系礼貌和公司《常州星河世纪微电子股份有限公司向不特定对
象刊行可调治公司债券召募讲明书》的商定，公司本次刊行的“银微转债”自2023
年1月9日起可调治为本公司股份，开动转股价钱为31.95元/股。
因执行2022年年度权柄分配，转股价钱自2023年5月8日起调治为31.73元/股，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《对于执行2022年度权柄分配调治“银微转债”转股价钱
的公告》（公告编号：2023-026）。
因执行2023年年度权柄分配，转股价钱自2024年5月27日起调治为31.53元/
股，具体实质详见公司2024年5月21日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）
泄露的《对于执行2023年度权柄分配调治“银微转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2024-037）。
二、可转债本次转股情况
（一）可转债转股情况
“银微转债”转股期为2023年1月9日至2028年7月3日。自2024年10月1日起
至2024年12月31日，本季度共有5,000.00元“银微转债”转为公司粗浅股，转股
数目为156股，占“银微转债”转股前公司已刊行股份总和的0.0001%。自入手转
股至2024年12月31日，“银微转债”累计共有260,000.00元转为公司粗浅股，累
计转股数目为8,136股，占“银微转债”转股前公司已刊行股份总和的0.0063%。
（二）未转股可转债情况
截 至 2024 年 12 月 31 日 ，“ 银 微 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为 东说念主 民 币
三、股本变动情况
变动后
变动前
股份类别 本次可转债转股 （2024年12月31
（2024年9月30日）
日）
有限售要求辅导股 0 0 0
无尽售要求辅导股 128,902,980 156 128,903,136
总股本 128,902,980 156 128,903,136
四、其他
如需了解“银微转债”详备情况，请查阅公司于2022年6月30日泄露于上交
所网站（www.sse.com.cn）的《常州星河世纪微电子股份有限公司向不特定对象
刊行可调治公司债券召募讲明书》。
接头部门：公司证券事务部
接头电话：0519-68859335
接头邮箱：gmesec@gmesemi.cn
特此公告。
常州星河世纪微电子股份有限公司董事会
