证券代码：002949 证券简称：华阳海外 公告编号：2025-001
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳海外工程计算股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露本色的真实、准确、齐备，莫得差错
纪录、误导性请问或首要遗漏。
相称辅导：
证券代码：002949 证券简称：华阳海外
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
转股价钱：东说念主民币 23.99 元/股
转股期限：2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日
把柄《深圳证券来回所股票上市步骤》
《深圳证券来回所可调理公司债券交
易本质详情》的磋磨章程，深圳市华阳海外工程计算股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2024 年第四季度可调理公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动的情况公告如下：
一、可转债刊行上市或者
（一）可转债刊行情况
经中国证监会“证监许可20201220 号文”批准，公司于 2020 年 7 月 30
日公成立行了 450.00 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总额
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕718 号”文愉快，公司 45,000.00 万元可调理公
司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深交所挂牌来回，债券简称“华阳转债”，债券
代码“128125”。
（三）可调理公司债券转股价钱调整情况
把柄《深圳证券来回所股票上市步骤》等磋磨章程和《深圳市华阳海外工程
计算股份有限公司公成立行可调理公司债券召募施展书》的商定，本次刊行的可
转债转股期自可转债刊行已毕之日（2020 年 8 月 5 日）满六个月后的第一个交
易日（2021 年 2 月 5 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 29 日）止。运转转股
价为 25.79 元/股。
经公司 2020 年度鞭策大会审议通过，公司于 2021 年 5 月 25 日本质了 2020
年度利润分派决议：向整体鞭策每 10 股派 4.00 元东说念主民币现款（含税）。把柄可
调理公司债券转股价调整联系章程，
“华阳转债”的转股价钱由 25.79 元/股调整
为 25.39 元/股。
经公司 2021 年度鞭策大会审议通过，公司于 2022 年 5 月 20 日本质了 2021
年度利润分派决议：向整体鞭策每 10 股派 3.00 元东说念主民币现款（含税）。把柄可
调理公司债券转股价调整联系章程，
“华阳转债”的转股价钱由 25.39 元/股调整
为 25.09 元/股。
经公司 2022 年度鞭策大会审议通过，公司于 2023 年 5 月 23 日本质了 2022
年度利润分派决议：向整体鞭策每 10 股派 3.00 元东说念主民币现款（含税）。把柄可
调理公司债券转股价调整联系章程，
“华阳转债”的转股价钱由 25.09 元/股调整
为 24.79 元/股。
经公司 2023 年度鞭策大会审议通过，公司于 2024 年 5 月 8 日本质了 2023
年度利润分派决议：向整体鞭策每 10 股派 8.00 元东说念主民币现款（含税）。把柄可
调理公司债券转股价调整联系章程，
“华阳转债”的转股价钱由 24.79 元/股调整
为 23.99 元/股。
二、华阳转债转股及股份变动情况
界限 2024 年第四季度末，剩余可转债金额为 449,700,200 元，剩余可转债数目
为 4,497,002 张。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数目（股） 金 其他 小计 数目
（%） 新 股 （%）
转
股
股
一、限售条目
畅通股/非流 46,501,875 23.72 0 0 46,501,875 23.72
通股
高管锁定股 46,501,875 23.72 0 0 46,501,875 23.72
二、无尽售条
件畅通股
三、股份总额 196,040,643 100.00 1,123 1,123 196,041,766 100.00
三、其他
投资者对上述本色如有疑问，请拨打公司证券部投资者磋磨电话 0755-
四、备查文献
具的“华阳海外”股本结构表；
具的“华阳转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市华阳海外工程计算股份有限公司
董事会
